ایمزٹی وی (تجارت)حبیب بینک نیو یارک برانچ کو منی لانڈرنگ کیلئے استعمال کیا جاتا رہا جس کے باعث اسے 62ارب روپے کا جرمانہ کیا گیا۔ نواز شریف بطور وزیراعظم حبیب بینک نیویارک کو منی لانڈرنگ کیلئے استعمال کرتے رہے۔
نواز شریف کو ہل میٹل کمپنی کی جانب سے الراجی بینک سے پیسہ حبیب بینک بھجوایا جاتا جہاں سے سٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں نواز شریف کے اکاﺅنٹ میں منتقل کیا جاتا۔ حبیب بینک امریکہ میں منی لانڈرنگ کے قوانین پر عملدرآمد نہیں کررہا تھا جس کے باعث بھاری جرمانہ ہوا۔
نیویارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی فنانش سروسز رپورٹ کے مطابق حبیب بینک پر 53الزامات عائد کئے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ حبیب بینک برانچ سے ایسی ادائیگیاں کی جاتی رہیں جن کا مقصد سمجھ میں نہ آتا تھا۔ حبیب بینک نیویارک پر منی لانڈرنگ، دہشتگردوں کی مالی معاونت کا الزام عائد کیا گیا۔ الراجی بینک کے القاعدہ سے تعلقات تھے، منی لانڈرنگ کیلئے استعمال کیا جاتا تھا۔ الراجی میں نواز شریف، حسین نواز اور مریم نواز کے اکاﺅنٹس موجود ہیں، ہل میٹل کی جانب سے نواز شریف کی 2014ءسے آج تک حبیب بینک نیویارک میں بھاری رقم منتقل کی گئی۔